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7万元入会可赚千万?广东警方教你识破传销骗局

发布日期:2017-07-11 09:06:09 | 文章来源:南方网

    6月中旬,在公安部的协调下,省公安厅组织梅州、惠州、阳江、湛江、茂名、肇庆等16个地市警方,同步在广东、广西和福建等地开展“飓风23号”收网行动,成功捣毁犯罪窝点70余个,侦破“1040阳光工程”“黄金国际EGC”“赛比安”等系列网络传销案件50余宗,涉案金额10余亿元,280余名犯罪嫌疑人在行动中落网。

    据悉,广东公安机关持续开展“飓风”专项行动,强力打击非法集资和网络传销等涉众型经济犯罪。两年来,全省共立非法集资和传销案件1573起、破案1340起、刑拘3580人、逮捕2439人,涉案金额约800余亿元。警方提醒,“天上不会掉馅饼”,不要相信“一夜暴富”的投资神话,呼吁群众拒绝高利诱惑,远离非法集资。

    要案揭秘▶▷

    炒作“资本运作”概念

    打着国家“北部湾开发”旗号,只需69800元申购21份“份额”入会,发展29名下线,就可月月拿工资,直到拿满1040万元?这种“纯资本运作”传销犯罪活动使不少群众上当受骗。今年3月以来,一个以“1040阳光工程”为名的团伙,在肇庆、湛江、茂名、梅州等地进行传销活动。

    省公安厅立即组织肇庆、湛江、茂名、梅州等地经侦部门,对涉案人员的层级关系、真实身份、联系方式、资金账号坚持不间断分析、侦查。6月中旬,省公安厅组织集中收网行动,同步在广西及省内广州、深圳、佛山、梅州、河源、茂名、肇庆等地统一收网,一举抓获犯罪嫌疑人400余名,刑事拘留200余名,涉案资金8亿余元,彻底切断“1040阳光工程”传销犯罪自邻省循粤西交界城市蔓延进我省发展的路径。

    该传销组织以“1040资本运作项目”为名,又称“1040阳光工程”,打的是“纯资本运作”的幌子,宣称“中央操盘、在北部湾布局,暗中实施‘国家秘密政策’,为北部湾吸聚资金,带动北部湾的经济发展,实现中国经济增长的第四极”。听上去,这个项目似乎很是“高大上”。

    要加入该组织,门槛还不低,必须交纳69800元的投资款,才能成为会员。一个月后,传销组织返还19800元,再按照上线、经理、老总的顺序层层瓜分利润,有余额的,再交给最上层作为管理费。

    投资人获利的方式,主要还是通过发展下线进行返利:直接发展一个下线,返利6000元;该下线再发展一个下线,对于“投资人”来说属间接发展,只能获得返利1800余元;投资人只要下线有3人,其级别就能升到“经理”,不过无法再获得下线发展的返利。只有等到投资人的下线总人数达到28人后,其级别就达到“老总”,其下线中只要多发展一个人,就可以获得返利9800元。

    “也就是说,下线要想获得成本和利润,就只能通过发展下线获取提成,发展人数越多,拿的提成越多,层级达到最高的级别A4,最终折去各项所谓的费用后,会得到1040万,这就是所谓的‘1040阳光工程’。”办案民警告诉记者。

    经规劝向梅州警方投案自首的嫌疑人郑某交代,其是在2010年底加入“1040阳光工程资本运作项目”传销组织,是梅州地区的主要代理人。“说是每月可以拿工资,拿满1040万元,实际就是在不断瓜分新人的申购款,牟取更多的非法利益。”对所谓“纯资本运作”的过程,她这样交代。

    特点分析▶▷

    打“感情牌”诱惑性强

    省公安厅经侦局副局长吴武强介绍,当前新型网络传销犯罪新噱头多,打“感情牌”,诱惑性强,特别是利用爱心慈善、金融投资、游戏产品、高科技产品的名义实施组织、领导传销犯罪的情况突出。

    例如,今年3月底被端掉的“人人优益”公司就位于广州市天河区CBD某高档写字楼,声称“注册于前海,总部位于广州CBD,拥有创新软件技术和应用解决方案,打造‘互联网+公益+奖励’平台,引导新型消费理念”;惠州警方打掉的“赛比安”网络传销团伙,声称注册于美国纽约,是“中国最大最强虚拟理财金币的平台”,通过“打造复利币”,帮助投资者省钱、赚钱;“黄金国际EGC”网络传销组织将公司包装成上市大企业,号称与国际金融市场挂钩;迈捷普瑞公司则声称总部设在新加坡、已取得国内直销牌照,以销售“苹果干细胞”“低聚肽”等所谓高科技生物科技产品为幌子,通过“拉人头”“收取入门费”等方式骗财。

    新型网络传销犯罪的另一个突出特点,就是多以线上加线下的多样化模式,线上通过网络、微信,线下通过各地代理作宣传进行路演,层层发展会员,短期内得以快速扩张规模,会员动则几千上万人,甚至10余万人。例如,“赛比安”传销组织遍布全国10多个省市、涉及近万人;“人人公益”平台仅上线一个月就吸收资金超过10亿元,涉及全国会员约20万人。传销组织者通常不公开露面,通过银行转账收钱,隐蔽性很强。

    提醒

    阿sir教你防范非法集资

    1.计算银行贷款利率和普通金融产品的回报率。多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。我国法律规定,借贷利率超过国家公布的金融机构同期、同档次贷款利率4倍以上的部分不受法律保护。另外,一个企业正常的年利润一般不会超过200%,超高投资回报不可能维持太久。

    2.通过查询政府网站,看该企业是不是经过国家批准的合法上市公司,是不是可以发行公司股票、债券,是不是国家批准设立的交易场所等。如果不具备发行、销售股票、出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,该公司就存在疑点。如不法分子以“证券投资咨询公司”“股权投资基金公司”等为名,推销所谓即将在境内外证券市场上市的股票,可通过政府网站查阅是否已经批准发行等。

    3.对于陌生人低风险、高回报的投资建议和反复劝说,要多与其他懂行的家人、朋友和专业人士问询,审慎决策,防止上当受骗,切不可抱有侥幸心理。

    4.如实在无法判断是否属于非法集资,还可向政府金融办、公安、工商、银监等部门咨询,把情况了解清楚后再作决定。发现有非法集资嫌疑的公司或人员,应及时向公安机关报案。

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